Исполнительный лист на 2 лица

Оглавление:

Удержания по исполнительному листу

Нередко бухгалтер сталкивается с необходимостью удерживать из доходов работника сумму его долга или иных платежей в пользу третьих лиц. На практике наиболее распространены удержания по исполнительным листам. Рассмотрим особенности оформления и учета удержаний по исполнительному листу.

Удержания по исполнительному листу (форма и образцы бланков утв. пост. Правительства РФ от 31.07.2008 № 579; приказ Минфина России от 17.06.2009 № 237) регулируют следующие нормативные акты:

  • Семейный кодекс (гл. 17 СК РФ);
  • закон «Об исполнительном производстве» (гл. 11 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (далее — Закон № 229-ФЗ));
  • Методические рекомендации по порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов (утв. ФССП России от 19.06.2012 № 01-16 (далее — Методические рекомендации)).

Исполнительный лист может поступить в организацию как от самого взыскателя, в пользу которого должны производиться удержания, так и от судебного пристава-исполнителя.

Так, взыскатель направляет документ о взыскании:

  • периодических платежей (например, в целях возмещения вреда здоровью);
  • денежных средств, не превышающих в сумме 25 000 рублей (ч. 1 ст. 9 Закона № 229-ФЗ).

При этом одновременно с исполнительным документом взыскатель должен представить заявление (ч. 2 ст. 9 Закона № 229-ФЗ) с указанием сведений (в частности, банковских реквизитов), без которых работодатель не может производить удержания.

Судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на зарплату и иные доходы работника-должника:

  • по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании периодических платежей (например, алиментов);
  • при взыскании суммы, не превышающей 10 000 рублей;
  • при отсутствии или недостаточности у должника денежных средств и иного имущества для исполнения требований исполнительного документа в полном объеме (ч. 1 ст. 98 Закона № 229-ФЗ).

Без обязательных реквизитов, предусмотренных законодательством (ст. 13 Закона № 229-ФЗ), исполнительный лист недействителен. Бухгалтер не имеет права осуществлять удержания по нему.

Рассмотрим порядок удержания по исполнительным листам, направляемым в организации судебными приставами-исполнителями, так как это наиболее распространенный на практике случай.

Когда получен исполнительный лист

Компания узнает об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы своего работника, получив постановление по форме, утвержденной ФССП России (Приложение № 108 к приказу ФССП России от 11.07.2012 № 318) (далее — Постановление). К нему также прилагают:

  • копию исполнительного листа;
  • постановление о взыскании исполнительного сбора;
  • банковские реквизиты для перечисления удержанных сумм.

Отметим, если исполнительный лист поступил в организацию ошибочно (например, указанное в нем лицо никогда не числилось в ее штате), то, по мнению автора, документ необходимо вернуть отправителю в кратчайший срок. Хотя законодательно требование о возврате «чужого» исполнительного листа не установлено, Закон № 229-ФЗ предусматривает обязанность незамедлительного возврата документа в отношении, например, уволенного работника (ч. 4 ст. 98 Закона № 229-ФЗ).

Что касается организации документооборота исполнительных листов, то четких законодательных норм в отношении их учета и хранения не установлено. Однако за утерю исполнительного листа или за его несвоевременное отправление (например, при увольнении работника), а также за неисполнение требований по нему компания и ее должностные лица могут быть оштрафованы на суммы от 50 000 до 100 000 рублей и от 15 000 до 20 000 рублей соответственно (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ).

Контроль за правильностью удержаний по исполнительным листам, направленным по месту работы должника, осуществляется судебным приставом-исполнителем посредством проведения проверок организаций (п. 16 ч. 1 ст. 64 Закона № 229-ФЗ).

Таким образом, для снижения риска претензий со стороны ФССП России следует правильно организовать учет и хранение исполнительных листов и назначить лиц, ответственных за их регистрацию, хранение и исполнение. В этом может помочь памятка, утвержденная в Приложении № 1 к Методическим рекомендациям (далее — Памятка).

Еще до получения первого исполнительного документа компании следует:

  • назначить сотрудника, ответственного за получение, обработку и хранение исполнительных документов;
  • разработать и утвердить формы журналов регистрации входящей корреспонденции и исполнительных листов;
  • утвердить порядок документооборота исполнительных листов, формы документов.

При получении Постановления необходимо проделать следующее.

Зарегистрировать его в специальном журнале (форма журнала сейчас не утверждена, поэтому компания вправе разработать ее самостоятельно (п. I Памятки)). В качестве примера можно воспользоваться старой формой журнала регистрации исполнительных листов (утв. приказом Минфина России от 15.05.2001 № 36н).

Заполнить и направить судебному приставу-исполнителю, указанному в Постановлении, отрывной корешок (уведомление к исполнительному производству), подтвердив таким образом, что исполнительный лист получен и принят к исполнению. Обратите внимание, срок возврата уведомления законодательно не установлен. В то же время в Памятке указано, что оно должно быть возвращено в день вручения. В уведомлении делают отметку о получении исполнительного листа (входящий номер и дата), указывают телефон. Также свою подпись ставит главный бухгалтер. Документ заверяют печатью организации.

Ознакомить работника-должника с содержанием исполнительного листа под подпись (ст. 136 ТК РФ; письмо Роструда от 19.12.2007 № 5204-6-0).

Передать под подпись зарегистрированное Постановление бухгалтеру, ответственному за расчет заработной платы.

Хранить Постановление как документ строгой отчетности (в сейфе) (п. I Памятки).

Как было отмечено выше, при увольнении работника-должника следует «незамедлительно сообщить об этом судебному приставу-исполнителю и (или) взыскателю и возвратить им исполнительный документ с отметкой о произведенных взысканиях» (ч. 4 ст. 98 Закона № 229-ФЗ).

Понятие «незамедлительно» не расшифровывается ни в одном нормативном акте. В то же время положения Семейного кодекса указывают, что работодатель обязан сделать это в трехдневный срок (при взыскании алиментов) (пп. 1, 2 ст. 111 СК РФ). Автор полагает, что того же срока следует придерживаться при возврате и иных исполнительных документов.

При этом в исполнительном листе должна стоять отметка о произведенных удержаниях (ее заверяют печатью организации и подписью должностного лица, на которого приказом возложена ответственность по оформлению исполнительных листов), содержащая следующие данные (письмо ФССП России от 25.06.2012 № 12/01-15257):

  • сумму удержанных денежных средств;
  • номер платежного поручения (квитанции);
  • дату перечисления;
  • остаток задолженности.

Исполнительный лист направляют в территориальный отдел судебных приставов ФССП России с сопроводительным письмом заказной корреспонденцией. О движении исполнительного документа одновременно извещают взыскателя. Порядок оповещения взыскателя не утвержден, однако при направлении ему письма с уведомлением о получении у компании остается доказательство извещения.

Общий порядок удержания по исполнительному листу

Удержание денежных средств из зарплаты и иных доходов работника-должника начинается с даты получения Постановления (ч. 3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ).

Компании следует своевременно передавать исполнительный лист бухгалтеру — до начисления зарплаты и осуществления выплат. Если Постановление получено после очередной выплаты за период, в котором должны производиться удержания, то их делают из выплат следующего периода.

Вместе с Постановлением о взыскании алиментов может поступить постановление о взыскании задолженности по ним (при ее наличии) (ч. 2 ст. 102 Закона № 229-ФЗ). То есть суммы, которые не были удержаны до получения исполнительного листа, удерживают из заработной платы сотрудника на основании этого отдельного исполнительного документа. В нем приводят расчет суммы долга.

В компанию 27.04.2017 поступил исполнительный документ — постановление судебного пристава-исполнителя на взыскание алиментов. В постановлении указано, что алименты должны удерживаться с апреля 2017 г. Заработная плата за первую половину апреля уже выплачена должнику.
В данной ситуации работодатель обязан удерживать алименты начиная с заработной платы работника за вторую половину апреля и только в том размере, который указан в исполнительном документе.

Удержания производят при каждой выплате дохода работнику с учетом требований, приведенных ниже.

Расчет удержания по исполнительному листу

По общему правилу удержания из зарплаты, производимые работодателем в силу предоставленных ему прав, не могут превышать 20 процентов (ст. 138 ТК РФ).

Однако при удержаниях по исполнительным листам с работника не может быть удержано более 50 процентов от заработной платы и иных доходов до полного погашения взыскиваемых сумм (ст. 138 ТК РФ; ч. 2 ст. 99 Закона № 229-ФЗ; письмо Роструда от 19.12.2007 № 5204-6-0).

При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением, удержание не может превышать 70 процентов (ст. 138 ТК РФ; ч. 3 ст. 99 Закона № 229-ФЗ).

Размер удержания рассчитывают из чистого дохода, то есть после обложения НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК РФ).

При исчислении НДФЛ нужно учитывать, что работник, уплачивающий алименты на ребенка, имеет право на предоставление ему стандартного налогового вычета (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ; письмо Минфина России от 11.10.2012 № 03-04-05/8-1179).

При определении базы для исчисления алиментов доходы, из которых они удерживаются, уменьшают только на ту сумму НДФЛ, которая является частью этих доходов.

В компанию поступили два постановления службы судебных приставов на одного работника: первое — о взыскании алиментов на ребенка в размере 25% зарплаты, второе — о взыскании налоговых санкций в размере 50% зарплаты. Компания является основным местом работы сотрудника. Задолженность по имущественным налогам составляет 10 200 руб.

За апрель 2017 г. работнику начислена зарплата в размере 12 000 руб. Сумма НДФЛ, подлежащая удержанию, равна:

12 000 руб. х 13% = 1560 руб.

Сумма удержания по первому исполнительному листу составила:

(12 000 руб. — 1560 руб.) х 25% = 2610 руб.

Размер взыскания по второму исполнительному листу составляет 50%:

(12 000 руб. — 1560 руб.) х 50% = 5220 руб.

Это максимально возможный размер удержаний по данному виду требований. Однако, учитывая, что 25% зарплаты должно быть удержано в качестве алиментов, в целях погашения задолженности по налогам следует удержать не более:

(12 000 руб. — 1560 руб.) х 50% — 2610 руб. = 2610 руб.

Оставшуюся часть задолженности по второму листу в размере 2610 руб. (5220 — 2610) нужно удержать в следующих месяцах после удержания алиментов.

Ограничения на удержания по исполнительному листу

Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производят со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения, которые получают родители в денежной (рублях или иностранной валюте) и натуральной форме (Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утв. пост. Правительства РФ от 18.07.1996 № 841).

Однако взыскание не может быть обращено на закрытый перечень видов доходов должника (ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ), в частности:

  • на денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;
  • денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
  • компенсационные выплаты, установленные законодательством РФ о труде (в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность; денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака и др.);
  • страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за исключением пенсии по старости, пенсии по инвалидности и пособия по временной нетрудоспособности;
  • пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;
  • средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ);
  • суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, внебюджетных фондов, иных источников;
  • суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок (за исключением туристических) выплачиваемой работодателями своим работникам и (или) членам их семей, инвалидам, не работающим в организации, в находящиеся на территории РФ санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок для детей, не достигших возраста 16 лет, в находящиеся на территории РФ санаторно-курортные и оздоровительные учреждения.

Кроме того, удержания не производят:

  • с сумм с доходов, которые рассчитывают исключительно для целей исчисления НДФЛ (например, несмотря на то, что материальная выгода является видом дохода (п. 1 ст. 210 НК РФ), в базу для удержания взысканий она не включается; это следует из самого определения материальной выгоды, признаваемой доходом исключительно для целей Налогового кодекса);
  • с доходов, полученных гражданином вне связи с осуществлением им экономической деятельности, в частности, при разовых сделках по продаже недвижимости (квартиры, земельного участка, садового домика и др.) (определение КС РФ от 17.01.2012 № 122-О-О).

Расходы на перечисление денег по исполнительным листам (комиссии банка, плата за почтовый перевод) должны производиться за счет работника (ч. 3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ; ст. 109 СК РФ). При этом рассмотренные выше ограничения по размеру удержаний из заработной платы не применяются.

Очередность удержаний по исполнительному листу

При удержании средств по нескольким исполнительным листам, пришедшим на одного сотрудника, необходимо соблюдать очередность удовлетворения требований взыскателей (ст. 111 Закона № 229-ФЗ):

  • в первую очередь удовлетворяют требования по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного преступлением, а также требования о компенсации морального вреда;
  • во вторую — требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
  • в третью — требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.

Все прочие требования удовлетворяют в последнюю очередь.

При этом требования каждой последующей очереди удовлетворяют после погашения задолженности перед предыдущей очередью в полном объеме. При наличии нескольких исполнительных листов от разных взыскателей удержания одной очереди в пределах максимального размера удержания распределяют между всеми взыскателями этой очереди пропорционально причитающимся им суммам (ч. 1-3 ст. 111 Закона № 229-ФЗ).

Индексация удержаний по исполнительному листу

Периодические платежи, установленные в твердом размере (не в процентах от заработной платы), подлежат индексации. Так, индексируются установленные периодические платежи, выплачиваемые в целях возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, по договору пожизненного содержания и др., в порядке, установленном законодательством РФ. О такой индексации организации следует издавать приказ (распоряжение), на основании которого бухгалтерия будет осуществлять индексацию (ч. 4 ст. 9 Закона № 229-ФЗ).

Кроме того, индексируются алименты, определенные в твердой денежной сумме (ст. 117 СК РФ; ч. 1 ст. 102 Закона № 229-ФЗ). В случае если они уплачиваются по соглашению об их уплате, то индексацию производят в соответствии с этим соглашением (ст. 105 СК РФ).

Если алименты взыскивают по решению суда в твердой сумме, то индексация производится пропорционально увеличению установленного законом прожиточного минимума для конкретного региона, в котором проживает взыскатель. Индексация производится пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в соответствующем субъекте РФ по месту жительства взыскателя. При отсутствии в субъекте РФ установленного прожиточного минимума необходимо брать данные о нем в целом по РФ (ч. 1 ст. 102 Закона № 229-ФЗ).

Работодатель обязан индексировать удерживаемые с работника суммы, установленные в твердой денежной сумме, даже при отсутствии специального указания на это в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя (ч. 1 ст. 117 СК РФ; ч. 1 ст. 102 Закона № 229-ФЗ).

Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, обязаны в трехдневный срок со дня выплаты переводить удержанные денежные средства взыскателю. При этом с перечисляемых сумм никакие налоги удерживать не нужно.

Таким образом, компания, получившая Постановление, должна:

  • ежемесячно начиная с даты получения Постановления удерживать суммы из заработной платы и (или) иного дохода должника;
  • производить выплаты взыскателю не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и (или) дохода;
  • перечислять (переводить) их за счет должника;
  • в трехдневный срок сообщить судебному приставу-исполнителю и взыскателю об увольнении должника, о новом месте его работы или жительства, если оно известно, а также возвратить в отдел судебных приставов исполнительный документ с отметкой о произведенных удержаниях;
  • при взыскании алиментов по решению суда в твердой денежной сумме производить индексацию алиментов пропорционально увеличению установленного для конкретного региона МРОТ.

В компанию поступили два исполнительных листа на одного сотрудника:
— первый — на удержание алиментов на несовершеннолетнего ребенка в размере 25% от дохода;
— второй — на содержание супруги до достижения ребенком трехлетнего возраста — в размере прожиточного минимума по субъекту РФ, в котором она проживает.

В сумме удержания по этим двум исполнительным документам будут составлять более 50% от дохода должника после удержания НДФЛ.

Так, за апрель 2017 г. работнику начислена заработная плата в размере 24 000 руб.

Сумма дохода после удержания НДФЛ:

24 000 руб. — 24 000 руб. х 13% = 20 880 руб.

Сумма удержаний по первому исполнительному листу составляет:

20 880 руб. х 25% = 5220 руб.

Предположим, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения на апрель 2017 г. составляет 9962 руб.

Размер удержаний по обоим исполнительным листам будет равен:

9962 + 5220 = 15 182 руб.,

то есть более половины дохода должника (более 10 440 руб.). Так как оба требования удовлетворяются в первую очередь, каждое из них должно быть удовлетворено частично.

По первому исполнительному листу:

(5220 : 15 182 х 10 440) = 3589,57 руб.,

(9962 : 15 182 х 10 440) = 6850,43 руб.

Ольга Ткач, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Срок действия исполнительного листа

Решения любого судебного органа обязательны для исполнения. В некоторых случаях ответчик сознательно уклоняется от выполнения вынесенных судьей постановлений. Тогда его заставляют исполнять судебное решение в принудительном порядке после возбуждения исполнительного производства.

Исполнительное производство – это регулируемый государством процесс выполнения вынесенного судебного решения в случае, если бездействия или действия одного физического лица нарушают законные права другого. Заканчивается оно подписанием приставом постановления о прекращении начатой процедуры.

Процесс исполнения

Судебные приставы исполняют решение в три этапа.
На первом этапе принимается решение о принятии поступившего заявления в работу, после чего происходит розыск должника с целью принудительного или добровольного взыскания установленной судом суммы.
На втором исполняется решение на основании принятых по результатам предварительного анализа решений.
Третий этап связан с завершением исполнительного производства. Пристав выносит постановление об окончании или приостановлении производства по делу, после чего исполнительный лист возвращается взыскателю.

Срок действия исполнительного листа

ГПК РФ установил 3 года для исполнения судебного решения с момента его вступления в законную силу.

Следует помнить о том, что срок действия отсчитывается не с момента получения исполнительного листа на руки, а со дня вступления судебного решения в законную силу.

Обратиться в судебный орган для получения исполнительного листа можно в любое время, но по прошествии 3 лет судебный пристав не примет его к исполнению и вынесет постановление об отказе.
Если по решению судебного органа должник обязан вносить периодические платежи, то сроки действия будут иными. Подать заявление на исполнение решения можно в течение всего периода, на который были назначены выплаты. Для алиментов – до совершеннолетия ребенка плюс 3 года дополнительно.

Сроки осуществления исполнительного производства

Статьей 36 Федерального закона «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007 г. (далее – Закон № 229-ФЗ) установлены конкретные сроки исполнения исполнительного листа судебными приставами.
Максимальный составляет 2 месяца. Исключением могут быть сроки, регламентированные иными законами или нормативно-правовыми актами (это может быть Семейный или Трудовой кодекс РФ).
Если эту норму невозможно реализовать из-за непреодолимых обстоятельств, сроки продлевают.

В соответствии с ч. 8 ст. 36 Закона № 229-ФЗ истечение 2-месячного срока не является тем самым бесспорным основанием, которое станет причиной для полного прекращения исполнительного производства и мер принудительного взыскания.

Что делать, если сроки исполнения судебного решения пропущены

Если взыскатель подал заявление на исполнение судебного решения по истечении указанного в законе срока, а ему было отказано в этом праве, он может обратиться в суд по месту вынесения решения. В суде нужно просить о восстановлении пропущенного срока. Но делать это необходимо лишь в том случае, если причины пропуска будут уважительными и с этим согласиться судья. Когда дело рассматривается в арбитражном суде, срок можно восстановить только на 6 месяцев.
Закон подробно не описывает все причины, которые относятся к уважительным. Это может быть длительная болезнь, пребывание взыскателя в командировке или продолжительном отпуске. Главное, чтобы были зафиксированы те обстоятельства, которые реально мешали предъявлению листа к исполнению.
Если исполнительный лист по просьбе взыскателя или по инициативе самого суда был направлен сразу к приставу, то пропуска срока не будет.

Если вы не уверены в законности и обоснованности действий судебных приставов-исполнителей или пропустили срок исполнения судебного решения, не надо опускать руки и отчаиваться. Всегда есть шанс выиграть дело и восстановить свои права, обратившись к юристам нашей компании. Их опыт и высокая квалификация позволят выиграть процесс на любой из его стадий и добиться исполнения судебного решения.

Куда надо подавать исполнительный лист для судебных приставов?

Здравствуйте. У нас есть исполнительный лист на взыскание долга. Хотелось бы получить по нему сумму задолженности. Подскажите, пожалуйста, куда подавать исполнительный лист судебным приставам?

Ответы юристов (3)

У Вас есть два варианта предъявления исполнительного листа:

1. В службу судебных приставов по месту жительства-физического лица ( месту нахождения должника -юридического лица);

2. В банк, что имеются расчетный счет должника — в этом случае одновременно с исполнительным документом необходимо представить в банк или иную кредитную организацию заявление, в котором указываются:

1) реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные денежные средства;

2) фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;

3) наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя — юридического лица (ст. 8, Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об исполнительном производстве»)

Есть вопрос к юристу?

Исполнением решений судов в отношении должников физических лиц, юридических лиц-коммерческих организаций занимаются судебные приставы-исполнители федеральной службы судебных приставов.

Исполнительный лист вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства подается в канцелярию отдела службы судебных приставов по месту нахождения должника-организации или месту жительства физического лица. Так же исполнение возможно по месту нахождения имущества должника.

В отделах службы СП небольшой штат судебных приставов-исполнителей, а объем дел значительный. В связи с этим, у судебного пристава-исполнителя большая загруженность. Соответственно судебный пристав-исполнитель, как правило, не успевает качественно и своевременно работать по делам, находящимся в его производстве.

При таком большом объеме работы судебный пристав в первую очередь ведет те исполнительные производства, по которым его контролируют взыскатели. Остальные исполнительные производства ведутся постольку, поскольку у пристава будет оставаться время.

Юрист на основании доверенности на участие в исполнительном производстве может взаимодействовать с судебным приставом, контролировать его действия. Представитель взыскателя вправе знакомиться с материалами исполнительного производства, делать копии, заявлять ходатайства приставу о совершении тех или иных исполнительных действий.

В ходе исполнительного производства, у судебного пристава возникает множество вопросов по должнику: где его фактическое место нахождения? Какие номера телефонов у директоров и менеджеров? Есть ли данные расчетных счетов? Какие есть сведения, о должнике, которые помогут исполнить решение суда? На эти вопросы оперативно может ответить представитель Взыскателя юрист.

Наша юридическая компания могла бы оказать Вам помощь в правовом сопровождении исполнительного производства.

Как взыскать деньги через банк должника?

Взыскание денег через банк должника — наиболее быстрый и удобный способ исполнения решения суда. Если, конечно, счет активен, и на нем достаточно средств. Возможность взыскивать долги напрямую через банки, где у должников открыты счета, предусмотрена статьей 8 ФЗ «Об исполнительном производстве». Исполнение в порядке этой статьи происходит без участия судебных приставов.

С каких должников можно взыскать деньги через банк?

Практически с любых должников, у которых есть банковские счета. Это может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо. Исключение составляют банки (взыскивать деньги с них нужно через расчетно-кассовые центры Центробанка), госорганы, органы местного самоуправления, бюджетные организации (для взыскания денег нужно общаться в Федеральное казначейство, Министерство финансов) и т.п.

В какой банк нести исполнительный лист?

Итак, вы знаете, в каких банках у вашего должника есть счета (если не знаете, смотрите здесь, как их найти). Разумеется, информация может устареть, счет может быть пустым, должник может оперативно закрыть его и открыть счет где-то еще. А исполнительный лист всего один и предъявляется в оригинале. Поэтому если счетов несколько, нужно учесть следующую информацию:

  • проверьте, не отозвана ли у банка лицензия ЦБ на банковские операции. При отзыве лицензии банк больше не осуществляет никакие операции по счетам, и в т.ч. не обращает взыскание на деньги на счетах клиентов. Актуальность лицензии можно посмотреть на сайте ЦБ. Если лицензия отозвана, вы увидите такую картину:

  • данные о счетах должника из налоговой инспекции приоритетны. По закону банки обязаны в 3-дневный срок информировать налоговую об открытии, закрытии счетов, изменении реквизитов. То есть в большинстве случаев это будет самая что ни на есть актуальная и официальная информация о счетах. Ну, кроме случая, когда должник оперативно закроет какой-то из своих счетов;
  • обратите внимание на давность информации. Например, если в вашем договоре с должником 2008 года указан один банк, а на новом сайте должника выложены другие реквизиты, возможно, приоритет стоит отдать более свежей информации о счете;
  • учтите территориальное расположение банка. Когда отделение одного из банков должника есть в вашем городе, проще сначала отнести исполнительный лист туда. Если взыскать через этот банк не получится, тогда вы в любой момент сможете забрать исполнительный лист и обратиться в другой банк;
  • учтите информацию о хозяйственной деятельности должника. Если вы компания или предприниматель, значит, ценные данные вы можете почерпнуть в своей бухгалтерии. Посмотрите, с каких счетов должник перечислял вам оплату, куда, и как давно перечисляли ему деньги вы. Возможно, ваш бухгалтер хорошо общается с бухгалтерией должника и в курсе, на каком счете у него бывает больше денег. Ну и так далее.

Обратите внимание, что, как правило, исполнительный лист вы можете отнести в любое отделение банка должника. Например, если у должника открыт счет в московском филиале банка, а вы живете в Санкт-Петербурге, вы можете не направлять лист в Москву, а предъявить его в петербургский филиал или отделение банка. Можно направлять лист в головной офис банка, а можно в адрес филиала. Я пробовала разные варианты, и все проходило хорошо. Но вы можете дополнительно уточнить информацию по телефону банка.

Какой пакет документов нужен для исполнения через банк должника?

    • оригинал исполнительного листа. По возможности суд должен его прошить нитками и скрепить сшивку печатью и подписью. В моей практике бывало такое, что банк возвращал лист без исполнения, требуя прошить лист в суде;
  • заявление на исполнение в банк — в 1 экземпляре при отправке почтой, в 2 экземплярах при личной сдаче. Обязательная информация в заявлении : реквизиты вашего счета, на который будут перечисляться деньги (обязательно реквизиты самого взыскателя, который указан в исполнительном листе, чужой счет указать нельзя); если вы физлицо : ФИО полностью, гражданство, паспортные данные, адрес прописки / временной регистрации, ИНН, данные миграционной карты и документа на право пребывания или проживания в РФ; если вы юрлицо : полное наименование, ИНН / код иностранной организации, ОГРН, место гос.регистрации, юридический адрес.
  • копия паспорта (1 страница и прописка), миграционной карты, документа на право проживания в РФ, свидетельства о временной регистрации — для взыскателей — граждан, с оригиналом паспорта при личной подаче;
  • доверенность — если вы подаете и подписываете документы от имени компании или другого человека + оригинал паспорта представителя при личной подаче.

Документы можно подать в банк лично (тогда обязательно попросите поставить отметку о получении на втором экземпляре заявления). Либо можно отправить по почте. Настоятельно рекомендую делать отправку ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, сохранять опись со штампом почты и квитанцию / реестр об отправке. Это на случай потери исполнительного листа при пересылке, чтобы вы потом могли запросить в суде дубликат.

Как скоро я получу свои деньги?

По закону банк обязан исполнить предъявленный лист незамедлительно . То есть если по пакету документов претензий нет, денег на счете должника достаточно, можно получить деньги в день подачи документов или на следующий день.

В течение 3 дней с момента исполнения банк вышлет вам официальное письмо. Там либо будет констатироваться факт, что такой-то лист исполнен тогда-то, либо будет сказано, что денежных средств на счете недостаточно, оформлено инкассовое поручение и поставлено в картотеку (иногда высылают просто копию инкассового поручения). Либо в случае возврата листа будут указаны причины и претензии банка к пакету документов. Вы можете исправить все ошибки и подать лист еще раз. Но лучше, конечно, уточнять нюансы при подаче, чтобы не бегать по несколько раз.

Что делать, если деньги от должника не приходят?

Разумно подождать около 2 недель с даты подачи исполнительного листа в банк. За это время на счет должника может упасть необходимая сумма, тогда деньги вам перечислят. Может прийти только частичное исполнение.

Попробуйте связаться с банком и уточнить про проблемы со счетом должника — это может быть выставленный судебными приставами арест в пользу другого взыскателя, может быть, должник просто не пользуется этим счетом и не держит на нем деньги. Иногда такую информацию дают непосредственно при приеме документов.

Если денег на счете нет, счет не активен, арестован и т.п., стоит забрать исполнительный лист из банка. Для этого напишите в банк заявление, подайте лично или направьте по почте. Если заявление подписывает представитель, приложите доверенность.

После возврата оригинала исполнительного листа вы можете предъявить его в другой известный банк должника или в службу судебных приставов.

А может такое быть, что банк сговорился с должником и не исполнит мое решение?

В моей практике (а это более 4 лет и сотни отправленных исполнительных листов) такого не было ни разу. Банки опасаются претензий со стороны Центробанка, поэтому строго соблюдают законодательство и четко взыскивают деньги со счетов должников. Если это и произойдет, то только по вине конкретного сотрудника. В этом случае вы всегда можете пожаловаться на него его начальству и вопрос решится в вашу пользу.

Можно ли одновременно отдать исполнительный лист судебным приставам и отнести копию в банк?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли одновременно отдать исполнительный лист судебным приставам, отнести копию в банк и подать документы в арбитражный суд на банкротство должника (ЮЛ). Или необходимо выбрать что-то одно и двигаться в этом направлении?

Ответы юристов (4)

Вы можете обратиться или в банк или к приставам. В обоих случаях необходимо предъявлять оригинал исполнительного листа.

Статья 8. Исполнение требований, содержащихся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, банками и иными кредитными организациями

1. Исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем.

Уточнение клиента

в суде нельзя заказать 2 исполнительных?

а по банкротству что скажете? туда тоже необходимо оригинал отдать?

11 Ноября 2017, 12:34

Есть вопрос к юристу?

Два исполнительных листа суд не выдаст. Банкротство это уже совсем отдельная тема, вы обращаетесь с заявлением в суд. Исполнительный лист не требуется для предъявления в суд.

Уточнение клиента

а я правильно понимаю, что самостоятельно я могу отнести исполнительный лист только в один банк, а судебный пристав может наложить арест сразу на несколько счетов должника во всех банках.

У должника 3 счета в разных банках.

11 Ноября 2017, 12:44

Да, вы правильно понимаете. Но как правило только один счет используется. И через приставов — время все займет.

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику — юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей. Т.е. сумма долга без пеней должна быть 300 тыс руб. и более. К заявлению на банкротство вы прикладываете вступившее в силу решение суда о взыскании долга.

Исполнительный лист и его приложение к заявлению на банкротство не требуется. ИЛ вы можете либо подать приставам, либо в банк, так как ИЛ везде подается в оригинале. Так как у организации может быть открыт не один счет и в разных баках, можете сделать запрос в налоговую как кредитор об открытых счетах у организации.ю только к запросу также потребуется приложить оригинал ИЛ, который Вам должны вернуть вместе со справкой об открытых счетах, и после этого подавать ИЛ приставам вместе с копией справки и просить сразу после возбуждения наложит арест на счета.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Как взыскать по исполнительному листу средства с юр. Лица?

Здравствуйте!Ситуация заключается в том что, я делала капитальный ремонт в своей квартире Был официально заключен договор со строительной компанией , данных людей мне рекомендовал человек , который занимался проектировкой данной жилплощади, так как делался капитальный ремонт и перепланировка –все согласовывалось с мосжилинспекцией .На этапе отделочных работ — с качеством ремонтных работ- начались проблемы. Представители данной компании игнорировали мои претензии. Далее я потребовала, чтобы со мной связался генеральный директор компании . Представители (товарищи, что вели ремонтные работы)отказали мне в встречи с ним . В вследствие чего, я вызывала компанию специализирующееся по оценке ущерба , Представители строительной компании были вызваны в день работы экспертов — они не явились. Я вынужденна была подать в суд О защите прав потребителей, куда представители данной компании так же не явились . Суд полностью удовлетворил все требования и на днях выдаст исполнительный лист. В процессе этого дела, я выяснила , что по указанному в документах юридическому адресу , такой компании нет . Вероятно, что лицензия СРО была просроченной, поэтому у меня есть сомнения , что данная компания ведет законную деятельность .

Вопрос заключается в том что, если передать исполнительный лист судебным приставам , то они вероятно ничего не найдут. Вероятно , что банковский счет компании скорей всего пуст и данная компания является –однодневкой. Логически выглядит, что представители (люди представляющие эту компанию) просто мошенники. Как правильно поступить в данной ситуацией. ? Я почитала о работе судебных приставов (в доступных мне источниках -интернет), в принципе данная ситуация выглядит для меня безнадежно .

08 Октября 2013, 02:19 Анна, г. Москва

Уточнение клиента

Здравствуйте!Что касается моего знакомого , кто рекомендовал строительную компанию .Этот же человек вел проектные работы на данном объекте, как я выяснила, имеет очень тесное сотруднечество с данной компанией, но из статуса хорошего знакомого в процессе данной истории ,он перешел в отрицательный статус, так в его работе наблюдались те же отрицательные признаки не исполнения обязательств по договору .Поэтому в данном случае на помощь в розыске объектов- возможной деятельности строительной компании ,я не смогу!Как я поняла судебные приставы не ведут допонитльные дознавательные действия , поэтому отыскать действующие объекты станет не возможно.Что касается юридического адреса строительной компании , как выяснилось данного дома на данной улице просто нет! Что касается оплат ,они проводились по приходно кассовому ордеру.

08 Октября 2013, 15:19

Ответы юристов (14)

С компании действительно сложно взыскать, если у нее нет денежных средств и иного имущества. Но пока об этом говорить, полагаю, рано.

В соответствии со ст. 33 закона «об исполнительном производстве», если должником является организация, то исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются по ее юридическому адресу, местонахождению ее имущества или по юридическому адресу ее представительства или филиала. Согласно пп. 2 п. 1 ст. 64 этого закона, пристав вправе запрашивать необходимые сведения, в том числе персональные данные, у физических лиц, организаций и органов, находящихся на территории Российской Федерации, а также территориях иностранных государств получать от них объяснения, информацию, справки.

Таким образом, следует подать исполнительный лист в отдел судебных приставов по известному Вам из документов адресу фирмы. Пристав, в любом случае, сначала сделает запрос в ИФНС для выяснения адреса регистрации юрлица, иногда из документов регистрационного дела можно выяснить и фактический адрес (для получения корреспонденции) и, в любом случае адреса учредителей, кроме того, хотя это и не является обязательным, иногда юрлица указывают адреса своих учредителей в Уставе. Не смотря на то, что они не отвечают по долгам юрлица (по крайней мере, до банкротства) их также может опросить. (Устав, кстати, и Вы можете получить.) Учитывая загруженность приставов, можно содействовать им, направляя их поиск или самостоятельно получив документы юрлица в ИФНС (Устав и выписку из ЕГРЮЛ может получить любое юрлицо), копию баланса можно получить в Росстате — туда сдается обязательный экземпляр, который относится к документам общего доступа, поскольку составляет государственный информационный ресурс (ст. 18 закона «о бухгалтерском учете, Приказ Росстата от 29.12.2012 N 670).

(На сайте ФНС можно также сверить информацию о место нахождении юрлица и перемени такового: egrul.nalog.ru/)

Кроме того, пристав сделает запросы во все банки по населенному пункту регистрации, в ГИБДД по находящимся на учете авто, в ЕГРП на недвижимое имущество и произвести взыскание такового в соответствии со ст. 95 того же закона, вправе объявить должника в розыск (ст. 65 закона об исполнительном производстве).

Я бы сказал так, ситуация со взысканием редко выглядит обнадеживающе, но какие-то концы найти можно. И по ним пытаться выйти на директора.

Кроме того, следовало бы подать заявление в полицию через некоторое время после того, как пристав получит первые негативные результаты поиска должника и имущества. В Вашем случае задолженность установлена, должник пропал, поэтому можно обращаться в полицию, а лучше в прокуратуру, чтобы та передала заявление в полицию — в этом случае будет дополнительный контроль за исполнением. В заявлении может указать на мошенничество (ст. 159 УК РФ) или присвоение (ст. 160 УК РФ). Орган, производящий расследование обязан будет доквалифицировать до нужной, при необходимости.

В этом случае у Вас будет уже два способа поиска и давления на должника.

При этом, надо обратить внимание, что на приставов приходится периодически жаловаться в прокуратур по поводу их бездействия, которое, впрочем, не всегда вызвано нежеланием работать. Такие жалобы выводят исполнительские дела в приоритетную работу, потому как усиливается личная ответственность пристава и его начальства из-за контроля прокуратуры.

Есть вопрос к юристу?

Кроме того, судебный пристав сможет получить в ИФНС также информацию о том в каких еще юридических лицах состоит учредителем или в должности директора руководитель подрядчика, которые вполне могут не являться однодневками, и таким образом выйти на него и привлекать к административной по ст. 17.14 КоАП РФ, а позже и к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, если фирмой-должником не будет исполнено решение суда.

Как видите, давить можно с разных сторон.

Оценив документы, поступившие приставу в дело, относительно имущества фирмы, можно и банкротством заняться, если сумма долга превышает 100 тыс. рублей. В этом случае, можно привлечь учредителей и руководителя к субсидиарной ответственности (они будут отвечать по долгу фирмы всем своим имуществом) — ст. 10 закона «о несостоятельности (банкротстве)». Эта перспектива, конечно же, пока не отчетлива, но исключать ее также не следует.

Добрый день Анна. Согласен с коллегой, но имеется вопрос, а кто получал извещения суда о дате и времени рассмотрения дела? Обычная ситуация, когда юридическое лицо имеет юр.адрес — место жительства учредителя общества. Действительно, целесообразно проверить организацию по адресу egrul.nalog.ru.

Обратите внимание судебных приставов-исполнителей на следующую статью Закона «Об исполнительном производстве»

Статья 94. Порядок обращения взыскания на имущество должника-организации
1. В случае отсутствия у должника-организации денежных средств, достаточных для удовлетворения требований, содержащихся в исполнительном документе, взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее указанной организации на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления (за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание), независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании оно находится, в следующей очередности:
1) в первую очередь — на движимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг, в том числе на ценные бумаги (за исключением ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы инвестиционного фонда), предметы дизайна офисов, готовую продукцию (товары), драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, а также лом таких изделий;
2) во вторую очередь — на имущественные права, непосредственно не используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг;
3) в третью очередь — на недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг;
4) в четвертую очередь — на непосредственно используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг имущественные права и на участвующее в производстве товаров имущество: объекты недвижимого имущества производственного назначения, сырье и материалы, станки, оборудование и другие основные средства, в том числе ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы инвестиционного фонда.

Вообще, в состав работ судебного пристава-исполнителя, при взыскании задолженности с юр.лица, входит следующее:
— Изучение исполнительных документов, планирование исполнительных действий.

— Оформление исполнительного производства.

— Извещение сторон о возбуждении исполнительного производства.

— Подготовка запросов, писем и пр.

— Оформление повесток по вызову сторон исполнительного производства к судебному приставу-исполнителю.

— Вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора.

— Выход по месту нахождения должника либо его имущества.

— Выявление имущества и ценностей должника.

— Обращение взыскания на денежные средства должника.

— Проведение описи (ареста) имущества и ценностей, приглашение понятых, разъяснение их прав и обязанностей, осмотр имущества, составление акта.

— Оценка имущества, уведомление сторон исполнительного производства, переоценка имущества.

— Принятие мер к обеспечению сохранности имущества.

— Изъятие арестованного имущества.

— Передача арестованного имущества на реализацию.

— Подготовка и участие в торгах.

— Направление в Федеральное управление, по делам о несостоятельности при Государственном комитете Российской Федерации по управлению государственным имуществом уведомление о произведенном аресте имущества должника-организации третьей очереди с приложением сведений о составе и стоимости имущества, на которое наложен арест, а также о сумме требований взыскателя.

— Передача исполнительных документов в ликвидационную комиссию при ликвидации должника-организации.

— Сообщение изыскателю о направлении исполнительного документа в ликвидационную комиссию.

— Определение очередности удовлетворения требований взыскателя.

— Распределение взысканных денежных средств.

— Оформление расчетных документов.

— Вынесение постановления об окончании исполнительного производства.

— Оформление и направление документов.

Тем не менее, если Вы систематически не будете «направлять» приставов, результата скорее всего не будет.

Относительно «направления» — Если я правильно понял из Вашего вопроса, данную организацию посоветовал знакомый, так обратитесь к нему, узнайте где в настоящее время выполняет работы должник. Узнав эту информацию, приставы будут вынуждены наложить арест на денежные средства, которые будут причитаться за выполняемые работы, иначе Вы сможете взыскать задолженность с них за неисполнение обязанностей.

Крайний вариант решения вопроса — продажа задолженности в коллекторское агентство.

ст.33 ФЗ «Об исполнительном производстве» гласит

меры принудительного исполнения применяются по ее юридическому адресу, местонахождению ее имущества или по юридическому адресу ее представительства или филиала.

ст.94 того же закона указывает

Статья 94. Порядок обращения взыскания на имущество должника-организации
1. В случае отсутствия у должника-организации денежных средств, достаточных для удовлетворения требований, содержащихся в исполнительном документе, взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее указанной организации на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления (за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание), независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании оно находится, в следующей очередности:
1) в первую очередь — на движимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг, в том числе на ценные бумаги (за исключением ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы инвестиционного фонда), предметы дизайна офисов, готовую продукцию (товары), драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, а также лом таких изделий;
2) во вторую очередь — на имущественные права, непосредственно не используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг;
3) в третью очередь — на недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг;
4) в четвертую очередь — на непосредственно используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг имущественные права и на участвующее в производстве товаров имущество: объекты недвижимого имущества производственного назначения, сырье и материалы, станки, оборудование и другие основные средства, в том числе ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы инвестиционного фонда.

Таким образом, Вам необходимо по месту регистрации ответчика (теперь уже должника) подать исполнительный лист и требовать от приставов возбуждения производства и начала исполнительных действий.

С коллекторским агентством я не согласен, т.к. они дадут 20-30 процентов от суммы долга, а это мало.

Поддерживаю идею отыскать эту фирму на других объектах: право требования оплаты по этим договорам — дебиторская задолженность, на которую пристав вправе обратить взыскание, тогда деньги будут перечисляться заказчиками (в объеме их долга перед этим подрядчиком) в депозит службы судебных приставов в счет погашения задолженности перед Вами в порядке ст. 76 закона «об исполнительном производстве».

Добрый день, Анна.

В соответствии со статьей 8 Закона об исполнительном производстве:

1. Исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем.

2. Одновременно с исполнительным документом взыскатель представляет в банк или иную кредитную организацию заявление, в котором указываются:

1) реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные денежные средства;

2) фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;

3) наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя — юридического лица.

3. Представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и сведения, указанные в части 2 настоящей статьи, о взыскателе и о себе.

Более того, Вы имеете право запросить у налогового органа сведения о банках, в которых у данного должника имеются расчетные счета. Для этого Вам необходимо написать заявление и предоставить оригинал исполнительного листа.

Таким образом, учитывая загруженность судебных приставов-исполнителей и не желая затягивать процесс взыскания своих денежных средств, Вы можете сначала самостоятельно попытаться обратиться в налоговый орган, а затем передать исполнительный лист в банк.

Статья 70 Закона об исполнительном производстве обязывает банк незамедлительно исполнить содержащиеся в исполнительном документе требования:

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

Поэтому Вы достаточно быстро сможете узнать, есть ли денежные средства на счете должника.

Если самостоятельно ничего сделать не получится — обращайтесь к судебному приставу. Они обладают большими полномочиями и смогут применить различные меры принудительного исполнения.

Нужно пытаться испробовать все возможные способы. Если компания работает — думаю, на расчетных счетах у них должны быть денежные средства.

Если имеются все признаки фирмы-«однодневки», взыскать средства с юридического лица Вам будет невозможно. Практика показывает, что, как правило, лица, создающие фиктивные юридические лица или желающие «слить» действующее юрлицо, выводят все активы со счетов этого юрлица, реализуют все ликвидное имущество. Неприятно это осознавать, но это факт.

В таких случаях можно попытаться выйти на ответственность директора этой фирмы, чтобы впоследствии взыскать хоть что-то.

Так, в ст.3 Закона о банкротстве указаны признаки банкротства юрлица: юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

То есть Ваш исполнительный лист в случае отсутствия каких-либо средств у фирмы — лишь отправной пункт.

По истечении указанных 3 месяцев Вы можете инициировать процедуру признания лица банкротом.

В случае признания банкротом, в том числе в ходе такой процедуры, нужно будет собрать также сведения о том, сколько и каких заказов приняла на себя организация, постараться доказать их заведомую невыполнимость, то есть доказать, что директор своими действиями создал все причины банкротства организации, поскольку в п.4 ст.10 закона о банкротстве указано:

4. Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

однако будьте готовы к тому, что генеральный директор может оказаться лицом, которое будет отказываться от подтверждения заключения каких-либо договоров, возможно, и от самого факта участия в создании организации.

В таком случае Вы действительно столкнулись с мошенниками, единственной целью которых было получить денежные средства под формально выполненные некачественные работы. Как это Вам советовали другие юристы, в таком случае нужно работать только через полицию. Перспектив взыскать какие-либо средства в таком варианте очень и очень мало.

Анна, а как Вы оплачивали услуги организации? Наличными или по безналу? Так как на мой взгляд самый разумный и эффективный способ взыскания долга — именно помощь судебному приставу в поиске активов. Если организация еще работает — не исключено, что у нее имеется какое- либо имущество либо денежные средства. Возможно, Вы не одна такая пострадавшая. Информацию о том, есть ли еще исполнительные листы в отношении организации можете у приставов и узнать. А вообще, в Вашей ситуации их надо делать союзниками, возможно, заинтересовать в эффективной работе, оказать содействие, например, организовать выезд, если нужно туда, где могут это имущество или денежные средства находится. жаловаться на них, никто, конечно Вам не запрещает, и в определенных случаях это нужно делать. Просто в Вашем случае надо это делать в крайнем случае: поверьте ни один пристав из-под палки эффективно работать не будет — направит все необходимые запросы, вошьет пустые ответы и вернет Вам исполнительный лист через 2 месяца в связи с невозможностью взыскания ввиду отсутствия денежных средство имущества к организации. И ничего с ним не сделать реально нельзя будет. Он же работал. А отсутствие положительного результата, как пишут суды в решениях при обжаловании действий пристава, не свидетельствуют о его бездействии. И все — точка.

Анна здравствуйте. я согласен с коллегами.

Анна дело в том, что вам пока не стоит вникать во все тонкости работы судебных приставов. получив исполнительный лист, вы его подаете в службу приставов. в листе будет указан ИНН должника и адрес. вопрос в другом, какой адрес указан юридический или почтовый. сделайте запрос в налоговую (если суд не делал) выписку из егрюл, в которой будет указан адрес и юридический и фактический, а так же фио директора, учредителей, и банковские реквизиты. (стоимость запроса 200руб, срок до 7 дней).

подав исполнительный с выпиской егрюл вам придётся как минимум около месяца ждать пока приставы проведут все формальности (имея выписку егрюл вы значительно упростите работу приставам и ускорите сам процесс. через 5-7 дней после подачи листа напишите поинтересуйтесь действиями приставов, что они сделали? необходимо что бы они направили запросы в банки (в т.ч. и в банки по месту жительства учредителей).

будут вопросы пишите

Здравствуйте!

Пока раньше времени не стоит негативно думать о перспективах взыскания по данному делу. Исполнительный лист обязательно направте судебным приставам и требуйте возбуждения испол. производства, в рамках которого может быть объявлен и розыск должника, и установленые все данные о должнике, через его счета, ИФНС, др. Не исключена возможность возбуждения дела о банкротстве и удовлевторения Ваших требований в порядке субсидиарной ответственности с учредителей данной организации. Кроме того, возможна и замена должника на надлежащее лицо. Если же выяснится факт того, что указанной организации вовсе не было, а деньги за работы Вы фактически передали физическому лицу, представившемуся представителем строит. организации, то можно будеь вести речь о мошенничестве, так как по сути Вам не просто оказали услуги ненадлежащего качества, а совершили хищения ден. средств путем обмана и злоупотребленеме доверия, предоставив подложные данные о себе и уверив о статусе строительной организации. Да, что-то сделали, даже привлекли к этому рабочих, но делали это «для отвода глаз». Ситуацию можно сравнить, к примеру, с плантными сенсами терапии, когда человек, представляясь целителем, имеющим необходимую лицензию и сертификаты, предоставляет платные услуги мед. характера, но фактически таковым не является, и таким способом совершает хищение уплаченных за такие сеансы денег, хотя что-то и делает «для вида». Да, если такая деятельность по своему содержанию, действительно имеет все эелементы такой деятельности, то можно лишь говорить о незаконной предпринмательской деятельности, но и за это установлена уголовная и адсинистративная ответственность ст.171 УК РФ и ст.14.1 КоАП РФ. Поэтому Вам также следует обратиться по данному факту в полицию с требованием провести проверку и установить лицо, котороое являлось Вашим контаргентом. Если уголовное делоа будет возбуждено, то в его рамках Вы сможете взыскать причиненный Вам материальный вред при признании Вас потерпевшей, заявив гражданский иск в порядке ст.44 УПК РФ.

Все равно сдавайте лист приставам. И чуть позже в полицию. Полиция сможет проверить их телефоны и, вероятно, выйти на заказчиков услуг. Даже если у Вас нет телефонов, рекламу фирмы можно найти. И предоставить информацию органам.

То, что даже нет дома, где зарегистрирована организация юридического значения в Вашем случае не имеет, так как если организация зарегистрирована в ЕГРЮЛ, то эти сведения указываются в исполнительном листе. Соответственно, оснований для непринятия исполнительного листа у пристава не имеется. Проконтролируйте вопрос своевременного направления судебным приставом запроса в налоговую — оттуда должны придти сведения о расчетных счетах организации, выписка из ЕГРЮЛ также может содержать сведения о фактическом адресе организации. Отсутствие реального адреса не всегда свидетельствует о том, что это фирма-однодневка, но признаки такие, что говорится, налицо. Вместе с тем, цель создания однодневок, зачастую как раз и заключается в «прокачивании» денег по расчетным счетам для их дальнейшего обналичивания. Если организация недавно создана, то не исключено, что ее учредители ее не бросили, и деньги через нее активно пропускают. Вот тут-то и нужно постановление пристава об аресте на счета.

Кстати, судебный пристав-исполнитель, хоть и не обязан, но вправе истребовать из инспекции сведения в отношении учредителя, а также директора, если это разные лица, сведения о том, зарегистрированы ли на них еще какие-либо организации. При получении такой информации, возможно, с учетом наиболее «свежо зарегистрированных» организаций посмотреть в выписках сведения о фактическом месте нахождения таких организаций. Не исключено, что адреса могут совпадать, могут адреса фактического нахождения быть указаны реальные, так как даже если несколько организаций на человеке «висит», как правило, руководит ими он с одного фактического адреса, даже если они и зарегистрированы в разных юридических адресах.

Как я поняла судебные приставы не ведут допонитльные дознавательные действия

Они это делают только если возбуждено дело дознавателем по уклонению от исполнению судебного акта. Можете попытаться заявить подобное требование приставам.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.